Na vermeld te zijn in de FinCEN-dossiers voor het vermeende witwassen van een collectief bedrag van 2 biljoen dollar, zit JP Morgan weer in de soep. De grote bank moet een boete van 1 miljard dollar betalen om onderzoeken naar haar spoofing-praktijken ‚op te lossen‘.
Grote bank JP Morgan is weer in het nieuws. De Amerikaanse autoriteiten hebben een boete van bijna 1 miljard dollar opgelegd aan de grootste bank van het land om onderzoeken naar de vermeende manipulatie van metaalfutures en schatkistpapier op te lossen. Dit komt na een FinCEN-rapport dat JP Morgan heeft laten vallen voor zijn bijdrage aan het verplaatsen van $2 biljoen aan ‚vuil geld‘, en een SWIFT-rapport dat crypto bijna ’schoon‘ wordt genoemd.
JP Morgan Hoest $1 miljard op om Manipulatieonderzoek te voorkomen
Vanaf een Reuters dekking gisteren, heeft in New York gevestigde JP Morgan ermee ingestemd om een boetebetaling van ongeveer $1 miljard te doen. De regeling voor dit bedrag zal collectief gebeuren tussen de bank en het Ministerie van Justitie, de Securities and Exchange Commission (SEC) en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Deze enorme boete is een verplichte verplichting voor de grote bank om onderzoeken naar de vermeende manipulatie van edelmetaalfutures en schatkistpapieren op te lossen. Ook zou dat volgens Reuters het geval zijn:
… een regulerende schaduw opheffen die al enkele jaren over de bank hangt en een handtekening zetten onder de inspanningen van de overheid om illegale handelstechnieken, zoals spoofing, aan banden te leggen, met name op de edelmetaalmarkten.
Hoewel de bank volgens de eerdere verklaringen van JP Morgan in gesprek was om een einde te maken aan dit debacle, voor eens en altijd na onder vuur te hebben gelegen van 2008-2016.
De gecentraliseerde financiële ruimte heeft zeker te veel skeletten onder zijn kasten begraven. En over skeletten gesproken, JP Morgan werd ook genoemd in een onlangs vrijgegeven FinCEN-rapport voor hulp bij een wereldwijde witwaspraktijk ter waarde van 2 biljoen dollar.
JP Morgan heeft ‚Smerig Geld‘ voor de familie van Viktor Khrapunov gewassen
Het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) heeft in een onlangs geopenbaarde reeks documenten toegegeven dat het duizenden verdachte activiteitenverslagen (SAR’s) van banken heeft ontvangen. Niet alleen van elke bank, maar ook van namen als HSBC, Standard Chartered, Bank of America, JP Morgan, enz.
Ondanks het feit dat ze verschillende waarschuwingen hebben ontvangen van de relevante autoriteiten, hebben ze collectief bijgedragen aan het verplaatsen van fondsen voor een bedrag van 2 biljoen dollar voor verdachte criminelen (financiële en andere).
JP Morgan in samenwerking met Bank of America, Citibank en American Express „verwerkte gezamenlijk miljoenen dollars in transacties voor de familie van Viktor Khrapunov“, een door Interpol gezochte inwoner van Kazachstan.
Bankiers hebben veel vuiligheid op hun handen in vergelijking met Crypto
BuzzFeed bracht in zijn berichtgeving de zichtbaar knagende toestand van het wereldwijde financiële systeem aan het licht dat wordt gedomineerd door de zogenaamde grote banken.
De FinCEN Files leggen een onderliggende waarheid van de moderne tijd bloot: de netwerken waardoor het vuile geld de wereld doorkruist zijn vitale slagaders van de wereldeconomie geworden. Ze maken een schaduwrijk financieel systeem mogelijk dat zo breed en ongecontroleerd is geworden dat het onlosmakelijk verbonden is met de zogenaamde legitieme economie. Banken met bekende namen hebben ertoe bijgedragen dat het zo is geworden.
Ondanks het feit dat ze zich in ’scherpe pakken‘ verstoppen en zich ‚voeden met de tragedie van mensen die overal ter wereld sterven‘, hebben de grote bankiers nooit geschroomd om met de vinger te wijzen naar bitcoin en cryptocurrencies. Hun pogingen zijn echter tevergeefs geweest, want uit een recent SWIFT-rapport blijkt dat Bitcoin geen erg populair instrument is voor illegale transacties.
Ook gezien de marktmanipulatie zijn de rechtszaken die Bitfinex en Tether hebben aangespannen voor het manipuleren van de 2017 bitcoin-markt ook ongegrond. Zoals vermeld in de weerleggingsbeweging, hebben de cryptobeurs en de USDT-slagerij terecht gewezen op het ontbreken van voldoende bewijs met betrekking tot de zaak.
JP Morgan heeft echter niet zo’n geluk, gezien het grote geld dat de grote bank moet uitschelden als een boete tegen het toestaan van spoofing door haar handelaren.
